Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos (EE.UU), a través del Departamento de Estado, anunció una nueva política de restricción de visas a familiares y socios cercanos de ejecutivos de las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas fueran señaladas por el Departamento del Tesoro como parte de una red de lavado de dinero ligada a cárteles del narcotráfico.
CIBanco se deslinda de señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Por medio de X, Marco Rubio, secretario de estado de EE.UU., informó que la medida busca cortar nexos entre el sistema financiero mexicano y el tráfico de drogas, en particular el fentanilo.
“Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país”
I am announcing a new visa restriction policy for family members and close personal and business associates of individuals sanctioned under Executive Order 14059. We will use all necessary tools to deter and dismantle the flow of fentanyl and other deadly drugs from entering our…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 26, 2025
Estas acciones se dieron un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. identificara que dichas instituciones canalizaron al menos 46.6 millones de dólares en operaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Como parte del mismo operativo, también se congelaron bienes y se reforzó el monitoreo de operaciones bancarias que presuntamente facilitaron sobornos y transacciones con empresas pantalla conectadas a estructuras del crimen organizado.
Uno de los casos más delicados es el de Vector, señalada por facilitar transacciones a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, así como por su presunta participación en el desvío de recursos hacia Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México actualmente preso en Estados Unidos.
Por su parte, Intercam fue incluido desde 2015 en reportes de operaciones sospechosas y volvió a figurar en alertas entre 2022 y 2024 por permitir movimientos que podrían esconder recursos ilícitos. CIBanco también fue mencionado por su uso como intermediario para transferencias con origen dudoso.
Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…
— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025
EE.UU. emite sanción contra CIBanco, Intercam y Vector por vínculos con cárteles y lavado de dinero
