México
Se ha abierto una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto debido a transferencias millonarias que podrían ser ilícitas.
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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunció a Peña Nieto ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) debido a transferencias irregulares de más de 26 millones de pesos a su cuenta en España.
Así lo dio a conocer el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, este jueves.
“Se detectó un esquema donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429.74 pesos” informó el titular.
Señaló que las transferencias comenzaron el 26 de agosto de 2019, de una supuesta cuenta de un familiar de Enrique Peña Nieto; los recursos eran enviados desde México y recibidos en España.
Debido a estas irregularidades, la Unidad de Investigación Financiera solicitó la apertura de una carpeta de investigación contra el expresidente a la FGR, además de que la UIF proporcionará todo lo que le sea requerido para poder realizar la indagación correspondiente.
Del rastreo de transferencias, también se determinó que, en noviembre del 2021, el familiar, dueño de la cuenta de origen de los recursos, envió cheques a un hermano de Peña Nieto por un total aproximado de 29 millones de pesos.
Aunado a los depósitos, la UIF reveló que existen irregularidades con las empresas de las que es socio el exmandatario, con las que, una empresa internacional, obtuvo beneficios de 10 mil millones de pesos.
Pablo Gómez también informó que hay más irregularidades respecto a recursos relacionados con familiares y empresas relacionadas con el expresidente. De igual forma, aclaró que la UIF no estará a cargo de las investigaciones, sino que reúne la información de movimiento financieros realizados.
La FGR será la encargada de investigar los movimientos, a las personas y empresas involucradas con los recursos relacionados con las transferencias internacionales entre Peña Nieto, un familiar desconocido y diversas empresas.
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