Toluca/Estado de México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de Omar “N”, por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). La Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó como plazo de investigación complementaria un mes, el cual vence el 28 de septiembre de 2025.
La indagatoria de la Fiscalía del Estado de México logró establecer que el imputado, valiéndose de las facultades y del acceso que le habían sido conferidos para la administración de los recursos financieros del TRIJAEM, dispuso indebidamente de los mismos para realizar transferencias a cuentas bancarias de terceros.
El 1 de diciembre de 2023, Omar “N”, en su calidad de jefe de departamento de recursos financieros del Tribunal, habría utilizado el dispositivo físico de autenticación “token” a su cargo para realizar en línea con cargo a la cuenta de la institución 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin que de las investigaciones se hubiera advertido justificación alguna para ello.
De las declaraciones recabadas mediante entrevistas que obran en el expediente de investigación, se estableció que los dos dispositivos tipo “token” con los que el Tribunal contaba para realizar sus operaciones de banca en línea fueron en su momento asignados al entonces director de administración, identificado como T.D.L., y a Omar “N”. Dicha práctica se debe a que los dispositivos se complementaban entre sí para materializar transferencias.
La investigación también estableció que el 4 de diciembre de 2023, ejecutivos de cuenta de la institución bancaria responsable de las cuentas del TRIJAEM acudieron a sus instalaciones con el propósito de que conjuntamente con el imputado se llevaran a cabo “pruebas” con la banca en línea, motivo por el cual Omar “N” solicitó a T.D.L. le facilitara el dispositivo “token” a su cargo, toda vez que, según consta en expediente de investigación, Omar “N” manifestó:
“A lo que Maribel (ejecutiva de cuenta del banco) me pidió que hiciéramos algunos procedimientos dentro de la banca para saber el estatus de mi token de usuario. Apoyándose por vía telefónica de un área de soporte del banco, pudimos detectar que mi token y usuarios estaban bloqueados”.
Agregó que:
“Maribel me pidió que acudiera con el Director para ver si con su token podíamos ingresar o si él podía acudir a mi oficina para poder entrar con su usuario y contraseña, ya que ese es el único usuario que tiene las facultades de cambiar los estatus de los demás para habilitarles más permisos o desbloquearlos, por lo que me trasladé a la oficina del director T.D.L., le comenté lo sucedido y posteriormente le dio el token en una hoja a su particular, Lic. B.A.Z.”
Por su parte, T.D.L. afirmó:
“Acudo a ver la problemática que se estaba suscitando, al llegar ya se encontraban haciendo uso de mi token, percatándome que en la oficina de Omar se encontraban las dos ejecutivas, mi asistente b, Omar…”, y agregó: “aparecieron 105 cuentas de proveedores de otros bancos, siendo de estas últimas 26 transacciones con el concepto SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS, las cuales suman un total de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS, y tres transacciones por el CONCEPTO 03-SEL PAGO DE SERVICIOS, de las cuales suman diez millones de pesos. Dichos movimientos, todos de fecha 01 de diciembre de 2023, en un horario de las DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS Y LAS CATORCE HORAS CON CATORCE MINUTOS, de las cuales NINGUNA FUE AUTORIZADA POR EL TOKEN DEL DIRECTOR”.
El 4 de diciembre de 2023, personal del TRIJAEM acudió a esta Fiscalía a efecto de denunciar los hechos y aportaron documentales del inicio de una inconformidad ante la institución bancaria, en la cual solicitaron la restitución de los recursos, ello por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos.
Recientemente, el pasado 22 de agosto, F.C.L., Director de Administración en funciones del TRIJAEM, acudió a esta Fiscalía y aportó al expediente de investigación el estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de 2023, en donde consta que la institución bancaria abonó a la misma cuenta de donde fue sustraído el recurso la totalidad del mismo en un lapso comprendido entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023.
Cabe destacar que, aun y cuando el recurso fue restituido por la institución bancaria a la cuenta del Tribunal y de conformidad con los artículos 287 párrafo primero y segundo, 289 fracción V y 290 fracciones XVI y XIX, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I inciso d), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, esta Fiscalía investiga la posible comisión de otros delitos relacionados con la apropiación indebida del numerario en cuestión.
Es importante señalar que la Fiscalía del Estado de México continúa con la indagatoria sin descartar la intervención de otras personas bajo cualquier forma de autoría o participación, incluidos quienes hubieran obtenido beneficios, facilitado o permitido los hechos, ya sean personas servidoras públicas, empleados de la institución bancaria u otros. Para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de responsabilidades, el Agente del Ministerio Público recaba información solicitada a diversas autoridades locales, federales e instituciones privadas.
Por otra parte, y en relación con los hechos registrados el pasado lunes 1 de septiembre, en donde un grupo de personas retuvo en contra de su voluntad a empleados y personas que se encontraban al interior del TRIJAEM, la Fiscalía inició investigación de oficio por la posible comisión del delito de privación de la libertad ilícito, previsto y sancionado por el artículo 258 fracción I, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I inciso d), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, así como el delito de secuestro exprés, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso d), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, por el cual podrían obtener una pena de prisión de hasta 80 años.
En tal virtud, esta Fiscalía extiende la investigación no sólo a quienes participaron sino a quienes lo instigaron, por lo que tendrán que responder de sus actos ante la autoridad competente.
