Ciudad de México /México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren revisión de las autoridades competentes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la medida el miércoles 4 de noviembre y señaló que la UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine las posibles responsabilidades.
Hacienda reserva nombres y montos de las operaciones
En su comunicado, la dependencia no dio a conocer los nombres de las personas y empresas incorporadas a la lista, los montos de las operaciones ni los proveedores electorales con los que están relacionadas.
Por lo tanto, la información difundida no permite identificar públicamente a los afectados ni establecer cuáles fueron las operaciones financieras que motivaron la medida.
Hacienda precisó que la incorporación a la lista constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas y empresas involucradas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
Investigaciones sobre contrataciones electorales
Como antecedente, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, compareció el 30 de octubre ante comisiones de la Cámara de Diputados para informar sobre presuntas irregularidades detectadas durante distintas administraciones del organismo.
En esa comparecencia señaló que, desde mayo de 2025, el OIC tenía registrados 18 expedientes relacionados con posibles actos de corrupción: 13 continuaban en investigación y cinco se encontraban en procedimientos de responsabilidades.
Entre las conductas investigadas mencionó conflictos de interés, desvío de recursos y simulación en licitaciones.
Datos
¿Cuántas personas y empresas fueron incorporadas a la lista de la UIF?
Un total de 40: 25 personas físicas y 15 empresas.
¿Por qué se ordenó el bloqueo?
La UIF identificó operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren revisión de las autoridades.
¿La inclusión en la lista significa que son culpables?
No. Es una medida administrativa preventiva y no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
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